天虹商場股份有限公司第二屆董事會第四十次會議決議公告

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱"公司") 第二屆董事會第四十次會議于2012年12月10日以通訊形式召開，會議通知已于2012年12月4日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高管人員。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議由公司董事長主持，本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　一、會議審議通過了《關于注冊天虹商場股份有限公司寶安中心區(qū)天虹購物中心的議案》

　　同意公司注冊天虹商場股份有限公司寶安中心區(qū)天虹購物中心，設立非法人分支機構(gòu)。營業(yè)場所為深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道與新湖路交匯處魅力時代花園A-J裙樓（原深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道與新湖路交匯處東北角合正匯一城項目地下二層至地上五層）。

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年十二月十日