股票簡(jiǎn)稱：新華都 股票代碼：002264 公告編號(hào)：2010-016

　　福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司

　　2009年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議新增提案情況：2010年3月6日，公司控股股東新華都實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司以書(shū)面形式提出了關(guān)于公司第二屆董事會(huì)和第二屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的臨時(shí)提案，并建議將此提交2010年3月27日召開(kāi)的2009年年度股東大會(huì)審議;公司于2010年3月16日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，同意將《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》提交本次股東大會(huì)審議，詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于新增2009年度股東大會(huì)議案的公告》。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)

　　1、召集人：福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司第一屆董事會(huì)

　　2、表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式

　　3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市五四路162號(hào)華城國(guó)際北樓28層會(huì)議室

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年3月27日上午10：00

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳志程先生

　　6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人12人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為67，832，600股，占公司股份總數(shù)的63.47％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　會(huì)議以記名投票表決的方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　公司獨(dú)立董事裴亮先生、袁新文先生、胡寶珍女士向大會(huì)作《獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告》。

　　2、審議通過(guò)了《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)了《2009年年度報(bào)告及摘要》。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過(guò)了《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過(guò)了《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中審國(guó)際審字[2010]第01020033號(hào)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)：2009年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為68，685，853.60元，母公司凈利潤(rùn)為84，429，974.32元。

　　依據(jù)《公司法》和公司《章程》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)按以下方案進(jìn)行分配：

　　(1)提取10%的法定盈余公積金8，442，997.43元；

　　(2)提取法定盈余公積金后剩余利潤(rùn)75，986，976.89元，2009年內(nèi)，公司支付普通股股利74，816，000.00元， 加年初未分配利潤(rùn)85，292，650.49元，報(bào)告期末公司未分配利潤(rùn)為86，463，627.38元。

　　(3)以2009年12月31日公司總股本106，880，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，本次利潤(rùn)分配10，688，000.00元，利潤(rùn)分配后，剩余未分配利潤(rùn)75，775，627.38元轉(zhuǎn)入下一年度。同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股， 轉(zhuǎn)增后公司資本公積金由 287，887，257.01元減少為234，447，257.01元。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意繼續(xù)聘請(qǐng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　大會(huì)采用累積投票制的方式選舉陳志程先生、周文貴先生、上官常川先生、龔嚴(yán)冰先生、裴亮先生、袁新文先生、胡寶珍女士為公司董事，組成公司第二屆董事會(huì)，任期三年，其中裴亮先生、袁新文先生、胡寶珍女士為獨(dú)立董事。(董事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)和2010年3月18日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》。)

　　(1)選舉陳志程先生為公司第二屆董事會(huì)董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(2)選舉周文貴先生為公司第二屆董事會(huì)董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(3)選舉上官常川先生為公司第二屆董事會(huì)董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(4)選舉龔嚴(yán)冰先生為公司第二屆董事會(huì)董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(5)選舉裴亮先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(6)選舉袁新文先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(7)選舉胡寶珍女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　大會(huì)采用累積投票制的方式選舉付小珍女士、郭建生先生為公司股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，此前公司職工代表大會(huì)選舉龔水金先生為公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。(付小珍女士、郭建生先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)和2010年3月18日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》；龔水金先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)和2010年3月27日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于選舉職工監(jiān)事的公告》。)

　　(1)選舉付小珍女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(2)選舉郭建生先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　四、獨(dú)立董事述職情況

　　公司獨(dú)立董事裴亮先生、袁新文先生和胡寶珍女士向本次股東大會(huì)做《獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2009年度獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議情況、發(fā)表相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況、日常工作及保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：福建至理律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：王新穎、林涵

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，提出臨時(shí)提案的股東資格及程序、本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議；

　　2、福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司2009年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告!

　　福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○一○年三月二十七日